Hazine: Rusya savaş destekçilerinin yasadışı finansmanla mücadele etmesi gerekiyor


WASHINGTON –

Hazine Bakanlığı, kara para aklama ve ABD finans sistemine yönelik yasadışı tehditlere karşı korunmak için Cuma günü yasaların sıkılaştırılmasına yönelik tavsiyelerde bulundu ve Rusların Ukrayna’nın işgalini destekleyen davranışlarını yasal boşluklardan nasıl yararlanıldığının kanıtı olarak gösterdi.

Hazine’nin 32 sayfalık strateji belgesi, kara para aklamayla mücadele yasalarındaki boşlukları kapatmak, kara para aklama planları için gayrimenkul kullanımıyla mücadele etmek ve hükümet ile özel sektör finans firmaları arasındaki bilgi paylaşımını geliştirmek için tavsiyelerin ana hatlarını veriyor.

Hazine’nin terör finansmanından sorumlu sekreter yardımcısı Elizabeth Rosenberg, “Yasadışı finansman, büyük bir ulusal güvenlik tehdididir ve hiçbir yerde, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı, Rus seçkinleri tarafından onlarca yıldır sürdürülen yolsuzlukla desteklenen savaşından daha belirgin değildir” dedi.

Bakanlık, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşların kimlik bilgilerini banka hesaplarından kaldırabileceğini veya basitçe gizleyebileceğini söyledi. Ayrıca, kripto para birimini sınırlı bir dereceye kadar kullanabilir veya finansal yaptırımlardan kaçınmak için paravan şirketlerin arkasına saklanabilirler.

Rosenberg, “Boşlukları kapatmamız, uluslararası ortaklarla verimli bir şekilde çalışmamız ve yolsuzluğun, ülke içinde şiddet içeren aşırılığın artması ve sanal varlıkların kötüye kullanılmasından kaynaklanan risklerle mücadele etmek için yeni teknolojilerden yararlanmamız gerekiyor.” Dedi.

Hazine, her iki yılda bir, terörist ve yasadışı finansmanı kolaylaştırabilecek boşlukların nasıl kapatılacağına dair tavsiyeler içeren bir rapor yayınlar. Raporda, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, “küresel güvenlik ve istikrarı baltalamak isteyenlerin aynı boşlukları kullandığını gösteriyor” denildi.

Bakanlık, savaş nedeniyle kişi ve kuruluşlara uygulanan yaptırımların sayısına ve yaptırım uygulanan kişilerin yaptırımlardan kaçma potansiyeline dikkat çekti. Bu ayın başlarında Hazine, ABD’deki bireylerin Rusya’da bulunan herkese muhasebe, hukuk ve danışmanlık hizmetleri vermesini yasakladı.

ABD, Rus seçkinlerine, oligarklarına ve bankalarına binlerce yaptırım uygulamak için Avrupa, Asya ve başka yerlerdeki müttefik hükümetlerle yakın işbirliği içinde çalıştı.

Bu yılın başlarında, Hazine, Adalet Bakanlığı ve diğer kurumlar, oligarkları ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müttefik bireyleri araştırmak ve kovuşturmak için diğer ülkelerle birlikte çalışmak üzere REPO (Rus Elitleri, Vekilleri ve Oligarkları’nın kısaltması) olarak bilinen bir görev gücü topladı.


Kaynak : https://www.ctvnews.ca/world/treasury-russia-war-bolsters-need-to-combat-illicit-finance-1.5902381

Yorum yapın