İngiliz adam Dubai’de 1,3 milyar sterlinlik vergi dolandırıcılığı davasında tutuklandı ve Danimarka’ya iade edilmekle karşı karşıya | Dünya Haberleri



İngiliz adam Dubai'de 1,3 milyar sterlinlik vergi dolandırıcılığı davasında tutuklandı ve Danimarka'ya iade edilmekle karşı karşıya | Dünya Haberleri

Danimarka’da 1.3 milyar sterlinlik bir vergi davası nedeniyle aranan bir İngiliz adam Dubai’de tutuklandı ve şimdi iadeyle karşı karşıya.

Danimarka’nın şimdiye kadarki en büyük dolandırıcılık davalarından birinde, hedge fon tüccarı Sanjay Shah’ın tutuklanması, ülkenin Mart ayında Birleşik Arap Emirlikleri’nden iade edilmesine izin veren bir anlaşma imzalamasının ardından geldi.

52 yaşındaki adam, Dubai’de son yıllarda şehir devletinin yapay Palm Jumeirah takımadalarında yaşarken gazetecilerle yaptığı röportajlarda masumiyetini korudu, ancak iddialarla yüzleşmek için Danimarka’da asla görünmedi.

Danimarka dışişleri bakanı Jeppe Kofod bir tweet’te, “Mümkün olan en kısa sürede iade için baskı yapacağız” dedi.

Shah’ın BAE’de yerel bir avukatı olup olmadığı hemen belli değildi.

BAE’nin yedi şeyhlik federasyonunun ticari başkenti Dubai’de şu ana kadar herhangi bir mahkeme tarihi belirlenmedi ve savcılar yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Bu, Danimarka’nın vergi dairesinin, bir yargıcın daha önce İngiltere’de davaya bakma teklifini, yabancı bir vergi talebinde bulunmak için uygun yer olmadığı gerekçesiyle reddetme kararının ardından Birleşik Krallık mahkemelerinde temyizi kazanmasının ardından geldi.

Bir zamanlar Solo Capital Partners firmasını yöneten Shah ile ilişkili bir sözcü, en son gelişme hakkında yorum yapma talebine hemen yanıt vermedi.

Shah, Dubai’de, Danimarka’nın kendisini iade etme girişimleri sırasında 2020’de kapatılan otizmli çocuklar için bir merkez işletmişti.

Ayrıca, önde gelen sanatçıların gösterilerini düzenleyerek para toplayan İngiliz merkezli yardım kuruluşu Autism Rocks’ı da yönetti.

Dubai polisi Tuğgeneral Jamal Al Jallaf, Emirliğin Şah için Danimarka’dan uluslararası tutuklama emri aldığını söyledi.

Tuğgeneral Al Jallaf yaptığı açıklamada Shah’ın, yabancı işletmelerin Danimarka şirketlerinde hisse sahibiymiş gibi davrandığını ve uygun olmadıkları vergi iadelerini talep ettiğini iddia ettiği bir dolandırıcılıkla suçlandığını söyledi.

Brig Gen Al Jallaf, “‘cum-ex’ ticareti olarak bilinen dolandırıcılık planı, temettü vergisi iadesi almak için dünyanın çeşitli ülkelerinden yatırımcılar ve şirketler adına Danimarka Hazinesine binlerce başvuru sunmayı içeriyordu.” Dedi.

Danimarkalı yetkililer, planın 2012’den itibaren yaklaşık üç yıl sürdüğünü söylüyor.

Danimarka adalet ve dışişleri bakanlıkları, Dubai’nin ortak bir açıklamada 2015’ten bu yana ülke savcılarının hedefi olarak nitelendirdikleri Şah’ı tutuklamasına övgüde bulundu.

Shah, ülke tarihindeki en büyük dolandırıcılık davalarından biri olarak tanımlanan Danimarka makamları tarafından aranan vergi planındaki birkaç şüpheliden biri.


Kaynak : https://news.sky.com/story/british-man-arrested-in-dubai-over-16313bn-tax-fraud-case-and-faces-extradition-to-denmark-12627117

Yorum yapın

SMM Panel